מאסטר בכיר בדיפלומה נגד הלבנת הון ו CFT
European School of Banking Management
מידע מפתח
מיקום הקמפוס
Milan, איטליה
שפות
אִיטַלְקִית
פורמט לימוד
מְעוּרבָּב, למידה מרחוק
מֶשֶׁך
8 חודשים
לִפְסוֹעַ
משרה חלקית
שכר לימוד
בקש מידע
מועד אחרון להגשת בקשה
בקש מידע
תאריך ההתחלה המוקדם ביותר
בקש מידע
מבוא
שותף איטלקי של ACAMS
המאסטר לאיסור הלבנת הון "דיפלומה נגד הלבנת הון" מוכר היום על ידי מומחים כראש ההכשרה האיטלקית בתחום איסור הלבנת הון. הדרך האיטלקית היחידה לאשר רשמית את החזקת מיומנויות יוצאות נועדה להכשיר את הדמות המקצועית החשובה של מנהל ה-AML, הנדרשת כעת על ידי כל הבנקים, חברות הביטוח וכל שאר מקבלי ההתחייבויות לאיסור הלבנת הון.
הוא המורה היחיד באיטליה
- עם מבנה מודולרי המאפשר לך להתאים אישית את מטרות האימון של כל אחד, עם תת מחלקה לרמות של ידע החל ברמה הבסיסית הפשוטה ביותר מתקדמים מתקדמים, עבור אלה שרוצים את הטוב ביותר;
- יאושר ברמה אירופאית;
- להנפיק אישור AMLA CERT ®
- איגד את המומחים המובילים לאיסור הלבנת הון עם למעלה מ-25 שנות ניסיון;
- אשר מספקת בחינת גמר בכתב ובעל פה עם עמלה חיצונית, מרכיב המאשר רשמית רכישת מיומנויות מוצלחת, מה שהופך את הקורס לתואם באופן מושלם להוראת הבנק של איטליה מ-10 במרץ 2011;
- אשר בסוף המסלול מצריך הרשמה ל-AML & Compliance Managers Register;
- עם משך של 8 חודשים – 23 מודולים
- הניתנים על ידי חטיבה מיוחדת של בית הספר לניהול משויך של ASFOR;
- מסופק על ידי השותף האיטלקי של ACAMS
- מה שמוסיף את תדירות ה-E-Learning לזה שבכיתה, ומאפשר לך לפקח כל הזמן על הלמידה;
- להציע ללומדים שלה גישה רציפה, 365 ימים בשנה, לפלטפורמת ה-E-Learning עם עדכונים רציפים על החדשות האחרונות.
תכנית לימודים
מבנה
40 מודולים במצב Blended (18 כיתות + 22 e-learning) + ועידה נוספת.
תעודת המאסטר נגד הלבנת הון ו-CFT נמשכת 9 חודשים ומאורגנת ב-40 מודולים (30 חובה + 10 אופציונליים) המשתתפים במצב מעורב.
כל מודול כולל נוכחות של יום אחד בכיתה ו-3 שבועות בלמידה מתוקשבת: מודול הלמידה המתוקשב עוקב באופן זמני אחר מודול הכיתה, בוחן את הנושאים לעומק ומאפשר השגת הסמכה של מיומנויות באמצעות ניהול מבחני אימות עם מחויבות יומית ממוצעת של כ-10 דקות.
הוראת המאסטר כוללת פעילות פרגמטית חשובה, המקדישה את אחר הצהריים של ימי הכיתה לניתוח מעשי של מקרים אמיתיים, שהוצעו על ידי התלמידים עצמם בימים שקדמו להתערבות, ונושא ניתוח ודיון במליאה או של תרגילים בהנחיית מוֹרֶה.
המגיעים לרמה מתקדמת זכאים, בשנים שלאחר מכן, להשתתף בקורס הרענון במחיר מוזל.
התוכנית
מודול 1 - בכיתה פיזית/וירטואלית
פתיחה שולחן עגול בהשתתפות מורי המאסטר
מודול 2 - ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
מודול 3 - בכיתה פיזית/וירטואלית
מסגרת רגולטורית לאומית ובינלאומית בנושא הלבנת הון ומימון טרור
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 4 - ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 5 – בכיתה הפיזית/וירטואלית
גילוי נאות ובעל מועיל
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 6 - ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 7 - בכיתה פיזית/וירטואלית
גישה מסוכנת
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 8 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 9 - בכיתה פיזית/וירטואלית
דיווח על עסקאות חשודות, ניטור עסקאות ו-CFT
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 10 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 11 - בכיתה פיזית/וירטואלית
בדיקת איסור הלבנת הון
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 12 - בלמידה אלקטרונית
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 13 - בכיתה פיזית/וירטואלית
מיסוי באיסור הלבנת הון - CRS, FATCA ו-DAC6
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 14 - בלמידה אלקטרונית
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 15 – בכיתה פיזית/וירטואלית
עבירות מס מקרים קונקרטיים/פעולות שוטפות
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 16 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 17 – בכיתה פיזית/וירטואלית
PSD2 ותשלומים: מפעילים ומודלים עסקיים חדשים
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 18 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 19 – בכיתה פיזית/וירטואלית
התחייבויות אחרות של AML/Fintech ו-CFT
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 20 – בלמידה אלקטרונית
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 21 - בכיתה פיזית/וירטואלית (אופציה)
פרופילי סיכון ומדדי חריגות לפי הוראות UIF
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 22 - ב-E-Learning (אופט.)
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 23 – בכיתה פיזית/וירטואלית
231/2001, אמון ופרטיות
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 24 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 25 - בכיתה פיזית/וירטואלית (אופציה)
טכניקות Osint לתמיכה בפעילויות בדיקת נאותות
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 26 - ב-E-Learning (אופט.)
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 27 - בכיתה פיזית/וירטואלית (אופציה)
טכניקות עיתונות חוקרת לתמיכה בפעילויות בדיקת נאותות
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 28 - ב-E-Learning (אופט.)
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 29 - בכיתה פיזית/וירטואלית (אופציה)
טכניקות ניהול IT עבור יישומי AML
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 30 - בלמידה אלקטרונית (אופט.)
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 31 – בכיתה פיזית/וירטואלית
חבילת AML מהנחיית VI ועד הקמת ה-AMLA
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 32 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 33 – בכיתה פיזית/וירטואלית
סנקציות נגד הלבנת הון תיקים קונקרטיים / פעולות שוטפות
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 34 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 35 – בכיתה פיזית/וירטואלית
סנקציות בינלאומיות
– תערוכת הנושאים הנכללים במודול
– תרגילים מעשיים עם ניתוח ודיון במליאה של מקרים קונקרטיים, שהוצעו על ידי התלמידים בימים שקדמו להתערבות עם תרגילים אפשריים בהנחיית המורה.
– שעת שאלות בסוף המודול
מודול 36 – ב-E-Learning
- לימוד על פלטפורמת E-Learning
– מבחן אימות של למידה בפלטפורמת E-Learning
מודול 37 – בכיתה פיזית/וירטואלית
- סימולציית בחינות גמר
מודול 38 – בלמידה מתוקשבת
- סימולציית בחינות גמר
מודול 39 – בכיתה פיזית/וירטואלית
- בחינה סופית
מודול 40 – בלמידה מתוקשבת
- בחינה סופית
תעודת תואר שני
בתום קורס ההכשרה, כל סטודנט יוכל לקבל את הדיפלומה (קלף) של התמחות מאסטר במניעת הלבנת הון ו-CFT, את התעודה ואת "רישיון נגד הלבנת הון" (רישיון AML), אשר לאשר את הנוכחות בקורס ההכשרה ורכישת מיומנויות מיוחדות המאומתות הודות למבחנים שבוצעו באמצעות בחינת גמר בכתב ובעל פה ומבחנים המתבצעים בפלטפורמת ה-E-Learning של בית הספר.
ההישג כפוף לתנאים הבאים:
- נוכחות קבועה בשיעורים בכיתה;
- נוכחות קבועה של הרצאות על פלטפורמת E-Learning;
- עובר את הבדיקות בכתב מתוכנן;
- עובר את הבדיקות הנדרשות על פלטפורמת E-Learning;
שחרור התעודה וכישורים נוספים מותנה בכל מקרה בנוכחות קבועה בשיעורים (לפחות 80% מהימים).
הרשמה "מנהלי AML וציות"
בתום הקורס, נדרשת הרשמה ל-AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER, השמור לבוגרי תואר שני "אנטי הלבנת הון" המתקיים בבית European School of Banking Management .
גלריה
מלגות ומימון
הלוואות
המאסטר זכאי למימון עבור:
- הבנקים באמצעות קרן הבנקים לביטוח
- יחידים באמצעות הלוואת כבוד
סטודנטים אידיאליים
מקבלים
מנהלי ומנהלי איסור הלבנת הון, מנהלי ציות ומנהלי ביקורת פנימית, קצינים ומנהלי סיכונים. גם בוגרי האחרונות בגירסה לתואר שני לתואר שני שנמשך שנה אחת.